ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ директора по корпоративной политике

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ директора по корпоративной политике

Общие положения.

Директор по корпоративной политике относится к категории руководителей.

На должность директора по корпоративной политике

назначается, избирается

лицо, имеющее

образование,

опыт работы

не менее

личностные качества

профессиональные качества

Директор по корпоративной политике должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций,
а также пользоваться доверием акционеров и членов совета директоров.

директора по корпоративной политике

назначение, избирание

относится к компетенции

Директор по корпоративной политике подотчетен и подчинен _______________________________________
Директор по корпоративной политике должен знать:
законодательство в сфере корпоративных отношений, включая международное законодательство;
основы общего и финансового менеджмента;
основы бухучета и отчетности;
основы экономики и статистики;
информационные технологии;
основы трудового законодательства;
принципы корпоративного поведения;
перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну;
формы раскрытия информации;
инсайдерскую информацию;
___________________________

Должностные обязанности.

Обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров.
Обеспечивает подготовку и проведение заседаний совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества.
Оказывает содействие членам совета директоров при осуществлении ими своих функций.
Обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об обществе и хранение документов общества.
Обеспечивает надлежащее рассмотрение обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
Информирует председателя совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности директора по корпоративной политике.
Информирует всех заинтересованных лиц о созыве общих собраний акционеров и проведении заседаний наблюдательного совета.
Формирует списки участников общего собрания акционеров.
Извещает членов совета директоров, акционеров и аудиторов (членов ревизионной комиссии) о предстоящем общем собрании акционеров.
Формирует повестку общих собраний акционеров.
Осуществляет общий контроль за соблюдением процедур проведения общих собраний акционеров.
Организует регистрацию участников общих собраний акционеров.
Осуществляет подготовку и редактирование отчетов компании, выносимых на утверждение общих собраний акционеров.
Отвечает за сбор и обработку необходимой документации для проведения общего собрания акционеров.
Принимает необходимые меры для обеспечения всех заинтересованных лиц документацией, необходимой для проведения общего собрания акционеров (годовые и промежуточные отчеты, финансовая и иная документация компании).
Осуществляет составление и хранение протоколов общих собраний и заседаний наблюдательного совета.
Осуществляет контроль за своевременностью и правильностью исполнения решений общего собрания, совета директоров (наблюдательного совета) и правления компании.
Отвечает за координацию технических и организационных мероприятий по подготовке годовых отчетов компании.
Принимает участие в следующих процессах:
организация мониторинга изменений в структуре собственности компании;
осуществление контроля за правильностью и своевременностью выплаты дивидендов акционерам (включая публикацию объявлений о выплате дивидендов);
контроль за применением опционных схем в компании (схемы, при которых часть своего вознаграждения менеджмент компании получает в виде опционов на покупку акций данной компании);
подготовка и проведение эмиссий ценных бумаг компании (включая листинг);
подготовка и оформление сделок по слиянию и поглощению, а также по иным видам реорганизации компании;
переписка с акционерами;
информирование наблюдательного совета и акционеров компании о важных корпоративных событиях;
информирование наблюдательного совета о решениях правления, а акционеров - о решениях наблюдательного совета;
отслеживание конфликтов интересов в компании и при необходимости заблаговременное доведение до сведения руководства компании информации о данных конфликтах;
оказывает содействие и поддержку руководящим органам в создании и регистрации компании;
отвечает за разработку и применение систем мониторинга за соблюдением компанией требований корпоративного, налогового, трудового и иного законодательства;
выступает как полномочный представитель компании при подготовке, регистрации, представлении или нотариальном удостоверении любых официальных документов компании;
отвечает за подачу в регулирующие органы необходимой отчетности (включая финансовую отчетность) в соответствии с требованиями корпоративного законодательства и осуществляет контроль за соблюдением сроков подачи указанной отчетности;
принимает участие в переговорах о заключении коммерческих контрактов;
отвечает за ведение внутренних документов компании, включая устав и иные нормативные акты компании, регламентирующие ее внутреннюю деятельность.

Права.

Директор по корпоративной политике имеет право:
На информацию о всех показателях работы организации, на доступ к коммерческой информации.
Привлекать к работе профильных специалистов организации.
Запрашивать и получать от руководителей профильных подразделений организации и специалистов необходимые информацию и документы.
Действовать от имени организации, представлять интересы организации во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, представителями средств массовой информации и общественности.
В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы.
Самостоятельно вести переписку со структурными подразделениями организации, а также иными организациями по вопросам, входящим в его компетенцию.
Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности, критерии оценки качества исполнения обязанностей.
Вносить на рассмотрение руководства организации предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
Требовать от руководства организации обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей.

Ответственность.

Директор по корпоративной политике несет ответственность:
За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
За причинение материального ущерба организации - в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.